Abstract:
La investigación tuvo como objetivo establecer si existe un criterio uniforme al
establecer los elementos de convicción que diferencian los niveles de sospecha
en los delitos de lavado de activos en el Distrito Fiscal de Tumbes, año 2021.
Para ello, se desarrolló una investigación de enfoque cuantitativo, no
experimental, de diseño transversal de tipo descriptivo, la muestra estuvo
constituida por 36 fiscales elegidos no probabilísticamente por cuotas. Como
método se utilizó el hipotético-deductivo, como técnica a la encuesta y como
instrumento un cuestionario en escala de Likert. La investigación concluyó que no
existe un criterio uniforme al establecer los elementos de convicción que
diferencian los niveles de sospecha en los delitos de lavado de activos, se pudo
hallar, gracias a la prueba de V de Aiken, que los criterios de los investigados no
son uniformes respecto a los elementos de convicción para establecer nivel de
sospecha simple (V=,323), sospecha reveladora (V=,416), sospecha suficiente
(V=,675) y sospecha fuerte (V=,638). Tampoco que no son uniformes respecto a
los elementos de convicción materiales: sospecha simple V=,362, sospecha
reveladora V=,365, sospecha suficiente V=,684 y sospecha fuerte V=,637,
igualmente, en los elementos de convicción documentales: sospecha simple
V=,294, sospecha reveladora V=,441, sospecha suficiente V=,692 y sospecha
fuerte V=,641 y en los elementos de convicción testimoniales: sospecha simple
V=,441, sospecha reveladora V=,410, sospecha suficiente V=,475 y sospecha
fuerte V=,609.
